精彩评论
谢锋-持卡人
2025-06-08综上所述，贷款需要公司U盾刷流水，若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，就可能涉嫌洗钱犯罪。因此，建议公司在使用U盾进行资金操作时，务必遵守相关法律法规，确保资金的合法性和合规性。贷款应在正规金融机构申请，所谓 “代刷流水”、“包装银行账户”获取贷款额度的都是骗局 现在电信诈骗、洗钱的犯罪手法已经在升级了，他们开始对需要融资贷款的客户下手了，大家千万不要把自己的身份证、银行卡、U盾拿给别人，否则你也很容易卷入犯罪的风险。请各位提高警惕，擦亮双眼。
陈杰-律师助手
2025-06-08近年来，随着反诈宣传的深入开展，许多市民已经认识到出租、出借银行卡的风险，一些不法分子便瞄准急需资金周转的人群，利用这部分人急需资金的迫切心理，以“刷流水”贷款为名要求提供银行卡及对公账户信息等。法官在此提醒大家，请妥善保管好个人及公司的银行卡、U盾等，切勿将相关材料移交未经核实的单位或个人。
康宇航-资深顾问
2025-06-08因无抵押物且有贷款需要，黄某将自己名下的某公司的对公账户账号、密码、U盾等邮寄给“刘经理”。随后，为顺利贷款，在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下，放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”，直至银行提醒，黄某才对该账户进行冻结。 2024年2月28日，该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查。刷流水，通常指的是通过虚假交易等方式，人为地增加账户的资金流动量，以达到某种目的。这种行为可能涉及欺诈、虚假宣传等不法行为。 把财务U盾借给别人刷流水的法律风险 可能构成贷款诈骗罪 如果把财务U盾借给别人，用于编造引进资金、项目等虚假理由，或者使用虚假的经济合同、证明文件等诈骗银行或其他金融机构的贷款。
叶青-律助
2025-06-08很多人向天机咨询这个“贷款刷流水”银行卡冻结的问题，之前没写出来。近期诈骗高发，请务必警惕以“贷款刷流水”“高额授信”等名义索要企业对公账户网银、密码或要求邮寄资料的行为。特别提示:切勿将公司网银U盾、营业执照、公章等寄往所谓“中介”指定地址(如:深圳、潮汕等地区)，谨防诈骗。
范军-债务征服者
2025-06-08 为了让你信以为真，骗子可能先转小额资金，让你误以为对方正规可靠，慢慢引导你一步步地陷入骗局。贷款刷流水的法律风险你知道多少？ ？ 治安处罚:如果金额较小，可能会被处以治安管理处罚。 刑事犯罪:情节严重时，可能涉及以下罪名: ？ 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。
牛嘉诚-债务助手
2025-06-08问题描述: 你好。我的U盾拿去贷款，被走流水了承诺:保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应 立即咨询 5位律师解答 未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。 找法网咨询顾问 已帮%A****** 人· 响应时间 平均5分钟内 咨询我 如果您的U盾在未经您同意的情况下被用于贷款走流水。
裘华-法律助理
2025-06-08随着打击治理电信诈骗力度加大，不少不法分子把目标转向了对公账户，以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中。湖北省武汉市江汉区人民以案释法，告诫大家认清身边的刷流水套路，谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介，中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”，对公账户流入资金900万余元，一套流程下来。
